Likwidatorzy spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie KRS: 0000161035 („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 ksh w zw. z art. 466 ksh zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2024 r., o godz. 9:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Biograficznej 2 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał. - Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania likwidacyjnego Spółki.
- Rozpatrzenie sprawozdania likwidatorów z czynności likwidacyjnych.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki.
2) zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów z czynności likwidacyjnych.
3) udzielenia absolutorium likwidatorom za działalność w 2024 r.
4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za działalność w 2024 r.
5) zatwierdzenia podziału majątku Spółki
6) wyznaczenia przechowawcy dokumentów Spółki
7) zakończenia działalności Spółki i wyrażenia zgody na złożenie przez likwidatorów wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru KRS - Zamknięcie obrad.