Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Biograficzna  2, działając na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Biograficznej 2

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2021 r
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r
    • zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r
    • zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r
    • przeznaczenia zysku 2021 roku na kapitał zapasowy
    • przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy
  1. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2021 r
  2. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 r
  3. Zamknięcie obrad